Мошенник Денис Шувалов (возможно имя вымышленное) из Меридиан Финанс meridian-finance.ru
Классический развод.
Перелагает помощь в получении кредита с плохой кредит историей, просит доплату за якобы дополнительные документы, когда сделка «срывается» обещает возврат, но не возвращает.
Схема такая. Типа есть свой специалист Светлана из Россельхозбанка, при звонке из банка ты должен указать следующую информацию, т.к. у этой компании с банком зарплатный проект :
ЗАО Центр внедрения “ПРОТЕК”;
Адрес: г. СПБ, ул. Домостроительная 4.
Телефон: +7 (812) 3806533
Должность: специалист отдела продаж, трудоустроены с 01.08.19, з/п 85 000 тр
Непосредственный руководитель: Бабич Михаил Сергеевич;
Деятельность компании: Фармацевтический дистрибьютор (реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения);
Цель кредита: покупка земельного участка;
Добираетесь на работу на служебном автомобиле.
Далее оказывается что банк затребовал справку 2-НДФЛ и копию трудовой, что бы их подготовить и быстро доставить нужно проплатить 22000₽, потом еще 10000₽ за некие штрихкода, которые закончились с бухгалтерии, потом оказывается, что я не расслышал и нужно было скинуть не 10000₽, а 20000₽ за штрихкода.
Когда я сказал что больше платить не собираюсь человек сказал что будет возврат, но ничего не возвратил. И кредит естественно я тоже не получил.
Схема продуманная, вот все контакты:
Денис Шувалов: +79219079869, так же номер +7 921 631-00-69
С этого номера звонили якобы из Россельхозбанка: +74951180579
Перевод совершал на карту этого человека Сергей Колмаков
5246 0292 0336 5293
Сайт этой конторы: meridian-finance.ru
Положительные отзывы естественно фейковые, пишут подставные лица.